南京我樂家居股份有限公司
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤101,831,164.80 元人民幣。2018年度母公司實現(xiàn)凈利潤 37,150,838.52 元人民幣，提取10%法定盈余公積金3,715,083.85元人民幣，加上年初未分配利潤170,664,171.09元人民幣，減去 2018年實施的2017年度的利潤分配25,600,000.00元人民幣，2018年度公司累計可供分配利潤為243,180,252.04元人民幣。
本公司2018年度權益分派方案為:擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5元（含稅），預計派發(fā)現(xiàn)金股利33,600,000元。因股權激勵事項回購但未注銷的股份不參與利潤分配，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業(yè)務簡介
報告期內，公司的主要業(yè)務與經營模式未發(fā)生重大變化。
�。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務
公司秉承“設計讓家更美，科技讓美實現(xiàn)”的理念和使命，致力于定制家具產品的設計、研發(fā)、生產、銷售及相關服務的提供。報告期內，公司擁有包括整體廚柜、全屋定制家具產品系列。公司主打原創(chuàng)設計，尋求極致美家，2018年部分新品場景圖如下：
1、“薩特”系列全屋定制家具及廚柜
紋理靈感取自于美國Barre石場，湖水與花崗巖撞擊打磨的色澤肌理，細膩光滑的巖表觸感、不經意間的指尖浮雕暗紋，將自然的元素融入生活的日常，讓【薩特】空間的生活隨性自然。
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2、“珍妮”系列全屋定制家具及廚柜
【珍妮】系列，沿用經典的古董白，白而不膩，亮而不透的色彩飽和度打造溫馨、細膩的家居空間。利落的立體直線條、細膩的浮雕肌理、朦朧的直紋玻璃，氣質中透露著英式貴族的古典優(yōu)雅，舉手抬足間卻又盡顯時尚與個性，無不體現(xiàn)著精致的英國人對生活的極致追求。
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3、“容悅”系列全屋定制家具
容悅系列以更富層次感的描金線條、繁復多巧的顏色配比、更為精致的燈光設計，專為悅己者打造當代輕奢品質生活。生活的格調，在此刻渾然天成。簡潔不失裝飾性的線條語言，對稱的美學法則的靈活運用，跳躍性的色彩變化，Art Deco設計理念讓整個容悅空間都充滿詩意和個性。
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�。ǘ┙洜I模式
1、采購模式
公司采購包括原材料采購及成品采購。原材料采購主要為刨花板、中纖板、鋁材和膜皮等，成品采購主要為電器、五金、灶具、配套家居等產品。
對于自制產品，公司向合格供應商進行原材料采購，相應原材料主要為刨花板、中纖板、膜皮等。原材料采購流程結束，相應材料經檢驗合格后進入公司原材料倉庫，等待后續(xù)生產過程。公司接到銷售訂單后，進入生產流程，SAP系統(tǒng)進行運算并生成生產訂單，生產工人根據(jù)SAP中的BOM表至原材料倉庫領料，開始生產執(zhí)行流程。產品生產完畢后，SAP系統(tǒng)中生產訂單關閉，相應產品進入公司成品倉庫，等待后續(xù)備貨、發(fā)貨。
對于外購產品，公司向各類產品的合格供應商進行采購，公司通常結合安全庫存情況、產品緊缺度、銷售預測情況等進行采購。采購流程結束，相應產品經檢驗合格后進入公司成品倉庫。公司接到銷售訂單后，對于涉及的外購產品，于最終備貨時，從成品倉庫出庫，與其余自制產品一同備貨，備貨完畢后統(tǒng)一發(fā)貨。
2、生產模式
公司的生產模式包括自主生產及委外加工兩種模式，其中委外加工主要為工序委外。
�。�1）自主生產
對于整體廚柜和定制衣柜產品，公司采用自主生產的方式進行生產。
公司擁有自主開發(fā)設計的“我樂設計軟件”，該軟件在銷售訂單下達后自動進行拆單，通過與SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將經過拆解且自帶工藝參數(shù)的銷售訂單導入到公司SAP系統(tǒng)，分解的訂單進入系統(tǒng)后通過MRP運算，將訂單進一步分解至生產板件并生成生產訂單，并將不同類型的產品歸入不同的訂單結構，在同一發(fā)貨日期的要求下，各個訂單結構分別執(zhí)行不同業(yè)務流程。訂單結構形成后導入MES系統(tǒng)，MES系統(tǒng)進行生產任務排產、原材料倉庫發(fā)料、生產執(zhí)行等流程。產品過程中全程質量控制檢驗，產品生產完畢后MES系統(tǒng)形成生產結果匯報，并反映至SAP系統(tǒng)中，相應生產訂單隨即關閉，產成品入庫。產品存入公司成品倉庫之后，由備貨人員依據(jù)訂單和條碼備貨。系統(tǒng)綜合訂單交期、運輸目的地及發(fā)貨數(shù)量等多個因素，選擇最優(yōu)策略將數(shù)個訂單集中發(fā)貨。發(fā)貨同時系統(tǒng)自動通知收貨人，使收貨人能夠實時跟蹤貨品。
�。�2）委外加工
生產報告期內公司存在委外加工生產模式，采用委外加工生產的主要為公司未自主生產的非主要工序如壓貼工藝等。
3、銷售模式
公司目前的銷售渠道主要有經銷商渠道、大宗客戶渠道、直營渠道，同時為提升盈利能力，公司不斷拓展銷售網絡以及銷售渠道等，并通過電子商務平臺、公眾號等拓寬客戶引流方式。
�。ㄈ┬袠I(yè)情況
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（ 2012 年修訂），公司所處行業(yè)為“ C21 家具制造業(yè)”。
國務院發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》提出，力爭到 2020 年常住人口城鎮(zhèn)化率達到 60%左右，實現(xiàn)1 億左右農業(yè)轉移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。按照戶均人口 2.9 人計算，可能產生3450 萬套的房屋購置需求。
據(jù)智研咨詢，我國定制櫥柜、衣柜滲透率由2009年的38%、15%迅速提升至2017年的 62%、35%。隨著城鎮(zhèn)化繼續(xù)深入、消費者對個性化、空間高利用率等需求日益加強，定制家居滲透率有望進一步提升。根據(jù)部分研究報告的觀點，到2020年定制櫥柜、衣柜滲透率有望提升至 71%、44%，對應市場規(guī)模分別約為1,171及631億。
全屋定制業(yè)務在我國剛剛興起，但市場普及較為迅速。全屋定制銷售規(guī)模目前在我國家具行業(yè)銷售規(guī)模中所占比重較低，未來有較大增長潛力：
第一，消費觀念的改變推動家具行業(yè)消費升級。隨著居民收入水平的提高，消費者對生活品質的要求逐漸提高，在家具消費方面的關注點逐漸從產品性價比、實用性等方面向產品外觀設計、功能性等方面轉移。全屋定制家具產品的核心為個性化定制，主要包括外觀定制及功能定制兩方面。外觀定制包括整體家具的風格定制、每一件產品的顏色定制、尺寸定制等方面，通過外觀定制可以實現(xiàn)整體家具風格和諧統(tǒng)一而細節(jié)富于變化。外觀定制給予消費者較大的設計自由，能夠充分滿足消費者對于“個性化”的需求。功能定制則由設計師根據(jù)消費者喜好、房屋布局、空間構造等情況賦予家具產品額外的收納、儲藏或特殊功能。全屋定制模式符合家具行業(yè)的消費升級趨勢，未來普及度提升空間較大。
第二，全屋定制模式強調空間定制，通過對房屋進行整體規(guī)劃、貼合設計等可以減少空間浪費，最大化房屋的空間利用率。全屋定制模式目前尚處于初步發(fā)展的階段，隨著這一模式未來在消費者中普及度上升，中小型戶型裝修市場有望向全屋定制模式發(fā)展，因此全屋定制模式擁有較大潛在市場規(guī)模。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
報告期內，在公司管理層及全體員工努力下，公司實現(xiàn)營業(yè)收入108,205.38萬元，比2017年同期增長18.26%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10,183.12萬元，比2017年同期增長21.57%。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
詳見本報告第十一節(jié)“財務會計報告”中第五部分“重要會計政策與估計”的第 33 點“重要會計政策和會計估計的變更”.
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
詳見附注九、在其他主體中的權益
證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2019-007
南京我樂家居股份有限公司
第二屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議通知于2019年4月5日以書面送達及電子郵件方式發(fā)出，會議于2019年4月16日在公司總部以現(xiàn)場與通訊相結合的會議形式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士召集和主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其他有關法律、法規(guī)以及《南京我樂家居股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，所做決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經出席會議的董事投票表決，審議通過了以下議案：
�。ㄒ唬⿲徸h通過了《關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年年度報告》及其摘要。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》
公司董事會全體董事討論并總結了2018年度全年的工作情況，并由董事長NINA YANTI MIAO（繆妍緹）擬定了《南京我樂家居股份有限公司2018年度董事會工作報告》，提請董事會予以審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度董事會工作報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
�。ㄈ⿲徸h通過了《關于公司2018年度總經理工作報告的議案》
公司總經理汪春俊總結了2018年度全年的工作情況，并擬定了《南京我樂家居股份有限公司2018年度總經理工作報告》，提請董事會予以審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
�。ㄋ模⿲徸h通過了《關于公司2018年度獨立董事述職報告的議案》
公司獨立董事總結了2018年度全年的工作情況，并擬定了《南京我樂家居股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》，提請董事會予以審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
�。ㄎ澹⿲徸h通過了《關于公司2018年度內部控制自我評價報告的議案》
董事會認為：公司內部控制設計合理和執(zhí)行有效，2018年度公司內部控制具備了完整性、合理性和有效性�！豆�2018年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
�。⿲徸h通過了《關于公司董事會審計委員會2018年度履職報告的議案》
公司董事會審計委員會討論并總結了2018年度全年的工作情況，并擬定了《南京我樂家居股份有限公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告》，提請董事會予以審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
�。ㄆ撸⿲徸h通過了《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2018年12月31日，公司合并報表口徑資產總額129,070萬元人民幣，凈資產總額為82,792萬元人民幣。2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入108,205萬元人民幣，同比增長18.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10,183萬元人民幣，同比增長21.57%。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度財務決算報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
�。ò耍⿲徸h通過了《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤 101,831,164.80 元人民幣。2018年度母公司實現(xiàn)凈利潤 37,150,838.52 元人民幣，提取10%法定盈余公積金3,715,083.85元人民幣，加上年初未分配利潤170,664,171.09元人民幣，減去 2018年實施的2017年度利潤分配25,600,000.00元人民幣，2018年度公司累計可供分配利潤為243,180,252.04元人民幣。
公司基于對公司未來發(fā)展的良好預期，綜合考慮公司經營現(xiàn)狀、資產規(guī)模及盈余情況，在保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，為回報全體股東并使全體股東分享公司的經營成果，公司董事會提議擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5元人民幣（含稅），預計派發(fā)現(xiàn)金股利33,600,000元人民幣。因股權激勵事項回購但未注銷的股份不參與利潤分配，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于2018年度利潤分配預案的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
此外，公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（九）審議通過了《關于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《關于南京我樂家居股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。]
公司獨立董事對此議案發(fā)表了無異議的獨立意見，
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）就該報告出具了鑒證報告，招商證券股份有限公司就該報告出具了核查意見。
�。ㄊ⿲徸h通過了《關于公司續(xù)聘審計機構的議案》
鑒于天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允的職業(yè)準則，為保持審計業(yè)務的連續(xù)性，綜合考慮審計質量和服務水平，同時基于雙方良好的合作，同意公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司管理層確定審計機構的報酬等具體事宜。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于續(xù)聘2019年度審計機構的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
公司獨立董事對就此事項發(fā)表了同意的獨立意見
本議案尚需提交公司股東大會審議。
�。ㄊ唬⿲徸h通過了《關于公司董事及高級管理人員2019年度薪酬的議案》
根據(jù)公司經營規(guī)模、參照行業(yè)薪酬水平等實際情況，經公司董事會薪酬與考核委員會建議，對公司董事及高級管理人員2019年度薪酬進行了審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案中關于董事2019年度薪酬的部分尚需提交公司股東大會審議。
�。ㄊ⿲徸h通過了《關于會計政策變更的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于會計政策變更的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
公司監(jiān)事會及獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
（十三）審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》
推選汪春俊先生為公司第二屆董事會副董事長，任期至第二屆董事會屆滿。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《關于選舉公司副董事長的公告》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見
�。ㄊ模⿲徸h通過了《關于提請召開2018年年度股東大會的議案》
董事會擬于2019年5月8日13:30在公司會議室召開2018年年度股東大會。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
三、備查文件
�。ㄒ唬┠暇┪覙芳揖庸煞萦邢薰镜诙䦟枚聲谖宕螘h決議。
特此公告。
南京我樂家居股份有限公司董事會
2019年4月17日
證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2019-008
南京我樂家居股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議通知于2019年4月7日以書面送達方式發(fā)出，會議于2019年4月16日在公司總部以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席張磊先生召集和主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其他有關法律、法規(guī)以及《南京我樂家居股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，所做決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經出席會議的監(jiān)事投票表決，審議通過了以下議案：
�。ㄒ唬⿲徸h通過了《關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：
1、公司2018年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內部管理制度等各項規(guī)定；
2、公司2018年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；
3、未發(fā)現(xiàn)參與公司年度報告編制和審議的人員有泄漏報告信息的行為。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年年度報告》及其摘要。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
本議案尚需公司股東大會審議。
�。ǘ⿲徸h通過了《關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》
公司監(jiān)事會全體監(jiān)事討論并總結了2018年度全年的工作情況，并由監(jiān)事會主席張磊草擬了《南京我樂家居股份有限公司2018年度監(jiān)事會工作報告》，提請監(jiān)事會予以審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
本議案尚需公司股東大會審議。
�。ㄈ⿲徸h通過了《關于公司2018年度內部控制自我評價報告的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：公司內部控制設計合理和執(zhí)行有效，2018年度公司內部控制具備了完整性、合理性和有效性。《南京我樂家居股份有限公司2018年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
�。ㄋ模⿲徸h通過了《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2018年12月31日，公司合并報表口徑資產總額129,070萬元人民幣，凈資產總額為82,792萬元人民幣。2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入108,205萬元人民幣，同比增長18.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10,183萬元人民幣，同比增長21.57%。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度財務決算報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
本議案尚需公司股東大會審議。
（五）審議通過了《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》
監(jiān)事會認為公司2018年度利潤分配預案符合相關法律、法規(guī)以及《公司章程》及《南京我樂家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市后未來三年分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，嚴格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2018年度利潤分配預案綜合考慮了內外部因素、公司經營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，能夠保障股東的合理回報，同意將該利潤分配預案提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于2018年度利潤分配預案的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
本議案尚需公司股東大會審議。
�。⿲徸h通過了《關于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
本議案尚需公司股東大會審議。
�。ㄆ撸⿲徸h通過了《關于公司續(xù)聘審計機構的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：鑒于天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允的職業(yè)準則，為保持審計業(yè)務的連續(xù)性，綜合考慮審計質量和服務水平，同時基于雙方良好的合作，同意公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司管理層確定審計機構的報酬等具體事宜。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于續(xù)聘2019年度審計機構的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
本議案尚需公司股東大會審議。
（八）審議通過了《關于公司監(jiān)事2019年度薪酬的議案》
為強化公司監(jiān)事勤勉盡責，促進公司提升工作效率及經營效益，依據(jù)公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，結合公司的實際經營情況，提議公司監(jiān)事2019年度薪酬。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
本議案尚需公司股東大會審議。
（九）審議通過了《關于會計政策變更的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更系根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會同意本次會計政策變更。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關于會計政策變更的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。
三、備查文件
�。ㄒ唬┠暇┪覙芳揖庸煞萦邢薰镜诙䦟帽O(jiān)事會第五次會議決議。
特此公告。
南京我樂家居股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月17日
證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2019--009
南京我樂家居股份有限公司
關于召開2018年年度股東大會的通知
■
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2019年5月8日
●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2019年5月8日 13點 30分
召開地點：南京市江寧經濟技術開發(fā)區(qū)清水亭西路218號公司三樓會議室
(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、
各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別經公司第二屆董事會第五會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2019年4月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。
2、
特別決議議案：無
3、
對中小投資者單獨計票的議案：6，7，8
4、
涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
